Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν στους κατηγορούμενους τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα.

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 50.000 ευρώ, με την υψηλότερη εγγυοδοσία να επιβάλλεται στον γνωστό TikToker που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν το Σάββατο. Μεταξύ αυτών είναι και οι τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο κατά περίπτωση περιλαμβάνει αδικήματα, όπως:

• συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
• απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• πλαστογραφία από κοινού,
• υπαίτια δήλωση και καταχώριση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ,
• φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ,
• διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών,
• προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Πληροφορίες αναφέρουν οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας άφησε αιχμές κατά των λογιστών που κατηγορούνται στην υπόθεση, λέγοντας πως ο ίδιος φρόντιζε μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του και οι λογιστές για τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά θέματα των επιχειρήσεών του.

«Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά ψεύτικα μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης. Πολλοί πολίτες έλαβαν μήνυμα που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Πρόκειται ξεκάθαρα για απάτη, όπως επιβεβαίωσε άμεσα και η Ελληνική Αστυνομία με σχετική ανακοίνωση.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, τίτλους και επωνυμίες που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκούς ή κρατικούς φορείς, ώστε το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο.

Στην πραγματικότητα, αν κάποιος πατήσει τον σύνδεσμο, οδηγείται σε σελίδα όπου του ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Η αστυνομία εφιστά στους πολίτες την προσοχή να μην πατάει ποτέ συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα, να ελέγχει πάντα τον αποστολέα και δεν κοινοποιούμε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Η πραγματική ενημέρωση για επίδομα ή οικονομική παροχή, αυτή γίνεται μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

- να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

- να μην πατούν τον σύνδεσμο,

- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

- να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε μέσα σε έξι μήνες, αξιοποιώντας παράνομες μεθόδους ξεπλύματος χρήματος και εκδίδοντας πλαστές αποδείξεις. Οι έρευνες οδήγησαν σε προσωρινή κράτηση εννέα ατόμων, ύστερα από στοχευμένες επιχειρήσεις των καραμπινιέρων στη Λομβαρδία, την Τοσκάνη και την περιφέρεια του Λατίου, με επίκεντρο τη Ρώμη.

Οι εμπλεκόμενοι, προερχόμενοι από την Ιταλία, τη Νιγηρία, την Αλβανία και την Κίνα, φέρονται να συμμετείχαν σε πολυεπίπεδο κύκλωμα οικονομικής εξαπάτησης. Μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, οι αρχές κατάφεραν να δεσμεύσουν ποσό που φτάνει τις 700.000 ευρώ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκτησης μέρους των παράνομων εσόδων.

Ο οργανισμός Santa Maria del Fiore, ο οποίος αποτελεί ιστορικό θεσμό για την πόλη, έχει ως αποστολή την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της θρησκευτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αξίας του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας και των μνημείων που τον περιβάλλουν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό, καθώς πλήττει έναν θεσμό που διαχειρίζεται ορισμένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα της Ιταλίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι βελγικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία άτομα είναι και η Μογκερίνι. Συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με το Euractiv, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέφανο Σανίνο που είχε διατελέσει γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υπό την Μογκερίνι, κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε η Διπλωματική Ακαδημία, το πρόγραμμα που έχουν θέσει στο επίκεντρό τους οι έρευνες των Αρχών.

H υπόθεση αφορά την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε. (EEAS) και το Κολέγιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, οι βελγικές αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα, οι έρευνες –που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου– έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Στις έρευνες συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε., OLAF.

Η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης, δύο θεσμοί άμεσα συνδεδεμένοι με την ευρωπαϊκή διπλωματική εκπαίδευση, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την υπόθεση. Ωστόσο, πηγές του Euractiv στις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι έρευνες της EPPO είναι ιδιαίτερα αυστηρές και συχνά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα όταν πρόκειται για οικονομικές υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία και ζημιά 12 εκατομμύρια ευρώ αφορά υποθέσεις για τις οποίες ο Οργανισμός προέβη σε καταλογιστικές πράξεις για όλη τη διάρκεια του 2025, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ.

«Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από τα προηγούμενα έτη, οι οποίες αναδεικνύονται τόσο από ελέγχους που υλοποιούνται μέσω των συστημάτων και εργαλείων του Οργανισμού όσο και από υποθέσεις που αφορούν δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας ή άλλων αρχών για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός και συνεπώς δεν αφορούν νέα "κυκλώματα" ή "απάτες"», αναφέρει ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ, έχει δράσει με αποτελεσματικότητα και έχει ήδη δρομολογήσει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την αποκατάσταση της ζημιάς καθώς και την επιβολή των προστίμων τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι:

α) για τους ιατρούς καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως 15.000 Euro ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης

β) για τους φαρμακοποιούς, καταλογισμό της ζημιάς και επιβολή προστίμου έως 50% επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα.

Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες προασπίζουν τα δικαιώματα των δικαιούχων στην πρόσβαση της δημόσιας υγείας και παράλληλα αποκαθιστούν την οικονομική ζημία του Οργανισμού παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στο πλαίσιο σύσκεψης της Διοικήτριας με τα στελέχη του Οργανισμού που αφορούσε το συνολικό απολογισμό του έργου όλων των υπηρεσιών για όλο το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο 2025 με ειδική έμφαση στα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄οίκον, η εφαρμογή των DRGs στην αποζημίωση των νοσηλειών των δημόσιων νοσοκομείων, ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ιδιωτών παρόχων υγείας, η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου κ.α.

Ο Μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μία βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

Ο Τσεν, που διαθέτει διπλή υπηκοότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Καμπότζη, κατηγορείται στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία απάτης μέσω μεταφοράς κεφαλαίων και ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βρετανικό κράτος έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του, μεταξύ των οποίων 19 ακίνητα στο Λονδίνο, εκ των οποίων το ένα αξίας σχεδόν 100 εκατ. λιρών (133 εκατ. δολαρίων).

Η μεγαλύτερη κατάσχεση Bitcoin στην ιστορία

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και τη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 127.271 bitcoin να βρίσκονται στην κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τον Τσεν ως εγκέφαλο μιας εκτεταμένης αυτοκρατορίας κυβερνοαπατών, που λειτουργούσε υπό την πολυεθνική του εταιρεία, Prince Group.

Δραστηριότητες της Prince Group

Ο όμιλος, με έδρα την Καμπότζη, δραστηριοποιείται επίσημα στην ανάπτυξη ακινήτων και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγορεί ότι αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας.

Τα θύματα προσεγγίζονταν διαδικτυακά και πείθονταν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με ψευδείς υποσχέσεις για κέρδη. Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, η εταιρεία κατασκεύασε και λειτουργούσε τουλάχιστον δέκα «ενώσεις» απάτης στην Καμπότζη, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων θυμάτων.

Οι συνεργοί του συγκέντρωναν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και δημιούργησαν «τηλεφωνικά εργοστάσια» για κλήσεις απάτης, με δύο από αυτά να διαθέτουν 1.250 κινητά τηλέφωνα που χειρίζονταν 76.000 λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Καταναγκαστική εργασία και πολυτελή κέρδη

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας για την Εθνική Ασφάλεια, Τζον Άιζενμπεργκ, χαρακτήρισε την Prince Group ως «εγκληματική επιχείρηση βασισμένη στην ανθρώπινη δυστυχία».

Στα κέντρα αυτά, οι εργαζόμενοι κρατούνταν υπό συνθήκες φυλάκισης και υποχρεώνονταν να εκτελούν απάτες, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως.

Τα παράνομα κέρδη χρησιμοποιούνταν για πολυτελή ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα, ρολόγια, έργα τέχνης και ακόμα και πίνακα του Πικάσο.

Ποινές και κυρώσεις

Ο Τσεν κινδυνεύει με μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός και οι συνεργοί του είχαν ιδρύσει επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και επενδύσεις σε ακίνητα στο Λονδίνο, περιλαμβανομένων:

• Ένα κτίριο γραφείων αξίας 100 εκατ. λιρών

• Μία έπαυλη αξίας 12 εκατ. λιρών

• Δεκαεπτά διαμερίσματα

Η Prince Group, καθώς και οι εταιρείες Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange, έχουν χαρακτηριστεί ως εγκληματικές οργανώσεις και έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων.

Τα κέντρα απάτης λειτουργούσαν σε «βιομηχανική κλίμακα» και περιλάμβαναν εκμετάλλευση εργαζομένων, καταναγκαστική εργασία και ψυχολογική κακοποίηση, σύμφωνα με εκθέσεις της Amnesty International.

Αν οι πολίτες δεν ανταποκριθούν τους εκφοβίζουν υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα. Έτσι, τους παροτρύνουν να παραδώσουν μετρητά ή κοσμήματα σε συνεργό που θα περάσει από το σπίτι, δήθεν για την αποφυγή της «ποινής».

Συμβουλές προς τους πολίτες

Η αστυνομία εφιστά την προσοχή στους πολίτες, προτρέποντάς τους:

• Να αγνοούν τηλεφωνήματα από άγνωστα άτομα που υποδύονται επαγγελματίες
• Να μη γνωστοποιούν την ύπαρξη χρημάτων ή κοσμημάτων στο σπίτι
• Να μην παραδίδουν τιμαλφή σε κανένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως «εκπρόσωπος λογιστή»
• Να μην πείθονται, ακόμη κι αν τους συνδέσουν με κάποιον που παρουσιάζεται ως συγγενής ή λογιστής

Συστήνεται να χρησιμοποιούν άλλη τηλεφωνική συσκευή για να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών, καθώς οι απατεώνες μπορεί να παραμένουν στη γραμμή. Η ενημέρωση της Αστυνομίας, ακόμα και για απόπειρα απάτης, είναι καθοριστική. Τέλος, υπογραμμίζεται η σημασία της διάδοσης αυτών των συμβουλών σε συγγενικά πρόσωπα, φίλους και κυρίως σε ηλικιωμένους, ώστε να προληφθούν παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης στο μέλλον.