Συνολικά 61 κλιμάκια ελέγχου και 628 εκθέσεις αποτυπώνουν την ένταση των παρεμβάσεων, ενώ οι παράνομοι ιστότοποι που έχουν ενταχθεί στη σχετική λίστα ανήλθαν σε 12.642, έναντι 9.590 το 2024.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης

Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης της ΕΕΕΠ αποτελεί τον βασικό ελεγκτικό μηχανισμό της αγοράς, με αρμοδιότητα την εποπτεία τόσο των επίγειων όσο και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων τυχερών παιγνίων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού Παιγνίων, ελέγχει τη συμμόρφωση των παρόχων με τους όρους αδειοδότησης και επιβλέπει τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς και στη διαχείριση των οικονομικών ροών.

Ένα σύνθετο και απαιτητικό ελεγκτικό περιβάλλον

Το έργο της συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς εκτείνεται σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς και η χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις, καθιστώντας αναγκαία την εξειδικευμένη γνώση, τη συνεχή παρακολούθηση και την προσαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η ΕΕΕΠ καλείται να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των παικτών.

Τα βασικά στοιχεία των ελέγχων το 2025

Η ελεγκτική δραστηριότητα της Αρχής κατά το 2025 χαρακτηρίζεται από ένταση και εύρος, καθώς καλύπτει το σύνολο της αγοράς τυχερών παιγνίων. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν 61 κλιμάκια ελέγχου και συντάχθηκαν 628 εκθέσεις.

Η κατανομή των ευρημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τις βασικές εστίες ελέγχου:

• Το 34% των εκθέσεων αφορούσε τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Παιγνίων για διαδικτυακές δραστηριότητες
• Το 34% σχετιζόταν με πρακτικές και λειτουργία πρακτόρων και καταστημάτων
• Το 18% αφορούσε τη λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο

Το υπόλοιπο ποσοστό κάλυπτε λοιπές παραβάσεις και ελεγκτικές περιπτώσεις. Η ισορροπημένη αυτή κατανομή καταδεικνύει τη συνολική εποπτεία της αγοράς από την Αρχή.

Καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας και Blacklist

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας. Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την αγορά, συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και εντοπίζει μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Οι ιστότοποι που εντοπίζονται εντάσσονται στη Blacklist, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου και ενημέρωσης. Το 2025, οι εγγραφές ανήλθαν σε 12.642, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 9.590 του 2024.

Η εξέλιξη των καταχωρίσεων τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτική:

• 2021: 2.530 ιστότοποι
• 2022: 4.399 ιστότοποι
• 2023: 6.911 ιστότοποι
• 2024: 9.590 ιστότοποι
• 2025: 12.642 ιστότοποι

Η σταθερή αυτή άνοδος αντανακλά τόσο την εξάπλωση της παράνομης δραστηριότητας όσο και την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Επόμενα βήματα

Η συνολική αποτίμηση για το 2025 αναδεικνύει μια αγορά που βρίσκεται υπό αυστηρή και συστηματική εποπτεία. Η ΕΕΕΠ, μέσα από την ενίσχυση των ελεγκτικών της μηχανισμών, συμβάλλει στη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των παικτών.

Η περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής εποπτείας και η προσαρμογή στις νέες μορφές παράνομης δραστηριότητας αναμένεται να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Η μελέτη, καρπός της συνεργασίας εξειδικευμένων επιστημόνων από τους χώρους της δίωξης του εγκλήματος, της εγκληματολογίας, της νομικής και των οικονομικών επιστημών, καθώς και
της διαχείρισης έργων, σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη της ΕΕΕΠ, αποτυπώνει με σαφήνεια τις μεγάλες διαστάσεις του φαινομένου. Ο παράνομος τζόγος, κυρίως ο διαδικτυακός, αποτελεί μια διαρκώς διογκούμενη απειλή, με πολυεπίπεδες αρνητικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Η απουσία ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου αντιμετώπισης επιτείνει την τεράστια διαρροή δημοσίων εσόδων, ενισχύει την οργανωμένη εγκληματικότητα και διευκολύνει τη
διείσδυσή της σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, αφού οδηγεί και στην αύξηση του εθισμού ιδιαιτέρως στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, με προεξάρχουσα τη νεολαία.

πολύπλοκου προβλήματος, γι΄ αυτό και η ΕΕΕΠ ανέλαβε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Η ανάγκη για έναν συντονισμένο και οργανωμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι αδιαμφισβήτητη. Απαιτείται η άμεση συνεργασία όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων, των
παρόχων νόμιμων τυχερών παιγνίων και της επιστημονικής κοινότητας, υπό την καθοδήγηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής δομής.

Η μελέτη προτείνει δύο οργανωτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του φαινομένου:
− μέσω της θεσμοθέτησης μιας εξειδικευμένης οργανικής μονάδας στην ΕΕΕΠ,
− μέσω μιας νέας δομής/οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, την ευελιξία των δομών και την στελέχωσή τους με
προσωπικό υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, η δράση της όποιας δομής επιλεγεί δεν πρέπει να περιορίζεται σε συμβουλευτικό ρόλο, αλλά να περιλαμβάνει και επιχειρησιακές δυνατότητες για
την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.

προκειμένου να προχωρήσει η διαβούλευση και να δρομολογηθεί η οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά επικίνδυνου για την κοινωνία φαινομένου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού των μελών του προσωπικού της Επιτροπής που σήμερα αριθμεί μόλις 45 στελέχη, όταν στο 2015 ο μέσος όρος του προσωπικού της ΕΕΕΠ ήταν 160 άτομα, με λιγότερα καθήκοντα, προσδιορίζοντας τα 120 άτομα ως έναν αριθμό που η Επιτροπή θα μπορεί να εκπληρώνει με ταχύτητα τις εργασίες που τις αναλογούν. Ταυτόχρονα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είπε, ότι βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεων και υπογραφών η μετεγκατάσταση των γραφείων της Επιτροπής σε κτήριο του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Βουλής. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν με την ολοκλήρωση των υπογραφών και η μετεγκατάσταση, μετά τις απαιτούμενες εργασίες με την χρήση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ και τα διευθυντικά στελέχη έδωσαν έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης του παράνομου στοιχηματισμού, αναφέροντας ότι προς την κατεύθυνση αυτή ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, με αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα τρία καζίνο που αντιμετωπίζουν προβλήματα ο πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι παρά την δυσκολίες που υπάρχουν, η διαδικασία έχει μπει σε μια τροχιά και όλα θα πάνε καλά. Επισήμανε πάντως ότι σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή έχει εκπονήσει και plan B (εναλλακτικό σχέδιο) εάν οι εξελίξεις δεν είναι οι αναμενόμενες.

Για το Καζίνο στο Ελληνικό, όπως επισημάνθηκε από τα στελέχη της ΕΕΕΠ, η διαδικασία που αφορά το σκέλος της Επιτροπής προχωρεί κανονικά εντός χρονοδιαγραμμάτων. Όπως επισημάνθηκε μέχρι το καλοκαίρι προσδιορίζεται η καταβολή του τιμήματος της άδειας καζίνο στο Ελληνικό, ενώ μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η προκήρυξη της άδειας καζίνο στις Γούρνες Κρήτης.

Ειδικότερα, αναφορικά με το καζίνο στο Ελληνικό, ο παραχωρησιούχος της άδειας έχει ήδη προκηρύξει το διαγωνισμό πρόσληψης του ανεξάρτητου μηχανικού με την προθεσμία υποβολής προτάσεων να ολοκληρώνεται τα τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου και η συμβασιοποιήση θα ακολουθήσει αμέσως μετά.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ στο εισαγωγικό σημείωμα του απολογισμού είναι σημαντικό ότι ολοκληρώθηκε στο 2023 η έρευνα που αφορά τον παράνομο τζόγο. Είναι η πρώτη έρευνα αυτής της φύσης που γίνεται στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε δράσεις περιορισμού αυτού του εξαιρετικά αρνητικού και επικίνδυνου φαινομένου, Επειδή δόθηκε προτεραιότητα στη συγκεκριμένη έρευνα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η 3η πλέον πανελλαδική έρευνα της ΕΕΕΠ για την ιχνηλάτηση κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τα παίγνια. Μόλις ολοκληρωθεί θα δημοσιοποιηθεί. Ο πρόεδρος αναφέρεται επίσης στην αναβάθμιση των ελέγχων που διενεργεί η ΕΕΕΠ για τον εντοπισμό παράνομων Sites που αφορούν διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Η τεράστια αύξηση του αριθμού των παράνομων Sites που περιλήφθηκαν στην Black List της ΕΕΕΠ για το 2022 δεν έγινε μόνη της. Ερευνήσαμε την αγορά, κάναμε επιλογές συνεργατών, δούλεψαν σκληρά τα δικά μας στελέχη για να το πετύχουμε, πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Σύντομα, προσθέτει ο κ Δημήτρης Ντζανάτος, θα ολοκληρωθεί το Μακροχρόνιο Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΕΠ για τα έτη 2023 - 2027 και θα αρχίσει η μακροχρόνια διαδικασία κατανόησης από όλους όσους αφορά και κυρίως η υλοποίησή του. Η αγορά των παιγνίων αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από πολλούς φορείς της πολιτείας και μεγάλο μέρος του κοινού, επειδή σχετίζεται με «εθισμό» και επομένως ενέχει κινδύνους για την κοινωνία. Η ενασχόληση όμως με τα τυχερά παίγνια είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η προσέγγιση της πολιτείας, όπως άλλωστε και όλων των οργανωμένων κρατών, να τη «ρυθμίζει», είναι η βέλτιστη δυνατή. Γιατί υπάρχει ένα σημαντικό θετικό κοινωνικό αποτύπωμα από τη λειτουργία αυτής της αγοράς, το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Ανήκει στην ευθύνη της ΕΕΕΠ να αναδείξει και να ενθαρρύνει τα θετικά χαρακτηριστικά της αγοράς των παιγνίων, παράλληλα με την αυστηρή εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης του υφιστάμενου ισχυρού θεσμικού πλαισίου από τους παρόχους αυτής της αγοράς, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτης της επιτροπής, διαμορφώνεται ένα πεδίο ελέγχου... ύποπτων συμπεριφορών των παικτών με κριτήριο το αν τα κέρδη είναι πάνω από 1.000 ευρώ και η κατάθεση στον λογαριασμό τους ξεπερνάε τα 800 ευρώ. Η ΕΕΕΠ δημοσιοποιεί επίσης λίστα με ύποπτες συμπεριφορές παικτών των τυχερών παιγνίων, τις οποίες υποχρεούνται να προσέχουν και να τσεκάρουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων (ηλεκτρονικών ή φυσικών). Αν αποδειχθεί ότι κάποιος παίκτης χρησιμοποίησε το τυχερό παιγνίδι για ξέπλυμα οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 έως και 1.000.000 ευρώ ανά παράβαση, ενώ τα πρόστιμα για τους υπαλλήλους κυμαίνονται από 1.000 – 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ, οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οφείλουν να λαμβάνουν τα πλήρη στοιχείων των πελατών τους όταν αυτοί παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ είτε με ένα παιχνίδι είτε αθροιστικά, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ή καταθέτουν στον λογαριασμό τους (που έχουν ανοίξει για να παίζουν) ποσά άνω των 800 ευρώ. Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά Τυχερών Παιγνίων.

Οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ως προς τον Παίκτη και τον Πραγματικό Δικαιούχο των οντοτήτων που συναπαρτίζουν το Φυσικό τους Δίκτυο και διασφαλίζουν την επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή. Παράλληλα, ασκούν συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις συναλλαγές και την δραστηριότητα των Παικτών, στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Σχέσης και εξασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τις γνώσεις και το προφίλ κινδύνου που διαθέτουν για κάθε Παίκτη. Επίσης εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με τρόπο συνεπή και συστηματικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα εκτιμούν τον βαθμό κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουν για τον Παίκτη, την συναλλακτική και Παικτική του Δραστηριότητα, την τυπολογία Ύποπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα ενισχύουν την ένταση και έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο, με βάση την Παικτική Δραστηριότητα και σε συνδυασμό με το προφίλ του Παίκτη και τις λοιπές πληροφορίες που ήδη διαθέτουν, όταν διενεργείται συναλλαγή ποσού 2.000 ευρώ και άνω, κατά την συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. Ακόμη:

- Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ποσού 5.000 ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

- Καταβολές (withdrawals) προς τους Παίκτες, ποσού 800 ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

- Επίσης, τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν Παίγνια που διεξάγονται στο Φυσικό Δίκτυο, εκτός των Παιγνίων που διεξάγονται με Ατομική Κάρτα Παίκτη, διασφαλίζουν ότι:

- Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού 2.000 ευρώ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής.

- Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού 1.000 ευρώ και άνω έως 1.999,99, ανά δελτίο, μπορούν να καταβάλλονται, μετά από αίτημα του Παίκτη.

- Οι Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του Υπόχρεου Προσώπου, διενεργούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Για Μεταφορές Χρημάτων ποσού 5.000 ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Τι θα γίνει με τα καζίνο

Οι Επιχειρήσεις Καζίνο, διασφαλίζουν ότι πριν την είσοδο του Παίκτη στον χώρο Παιγνίων, λαμβάνουν αρχείο στοιχεία ταυτότητας του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου και τηρούν αντίγραφο του αποδεικτικού εγγράφου. Το εύρος και ο τύπος της τεκμηρίωσης των στοιχείων καθορίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο, βάσει της ανάλυσης του Υπόχρεου Προσώπου.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Πληρωμές μικτών κερδών προς τον Παίκτη ποσού 5.000 ευρώ και άνω, πραγματοποιούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διασταυρώνονται με εκείνα που τηρούνται.

β. Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του καζίνο διενεργούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου. Για Μεταφορές ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Ποιοι είναι οι... ύποπτοι πελάτες

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, οι ενδείξεις, προκειμένου συγκεκριμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες να θεωρηθούν ως ασυνήθεις ή ύποπτες, είναι οι ακόλουθες:

1. Η απροθυμία ή άρνηση του Παίκτη να προσκομίσει τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες.
2. Η προσκόμιση από τον Παίκτη εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή η παροχή ανεπαρκών, ανακριβών, ή μη δυνάμενων να επαληθευτούν, στοιχείων και πληροφοριών.
3. Η συχνή αλλαγή της διεύθυνσης του Παίκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
4. Η τηλεφωνική σύνδεση του Παίκτη είναι απενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί.
5. Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα πιθανώς εμπλέκονται στην τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του νόμου AML.
6. Πληροφορίες ότι Παίκτης διάγει πολυτελή βίο, που δεν συνάδει με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα ή την οικονομική του κατάσταση ή το κοινωνικό και οικονομικό του προφίλ.
7. Πληροφορίες ότι ο Παίκτης εμπλέκεται σε εικονικές ή υπεράκτιες επιχειρήσεις.
8. Η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την συνήθη Παικτική Δραστηριότητα και τα οικεία μοτίβα του Παίκτη.
9. Η διενέργεια διαδοχικών, μικρού ύψους συναλλαγών, των οποίων το συνολικό ποσό είναι υψηλό.
10. Η εκδήλωση ασυνήθους νευρικότητας του Παίκτη σε όλα τα στάδια της Επιχειρηματικής Σχέσης.
11. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών για ποσά κάτω από τα ελάχιστα όρια που τίθενται με τον Κανονισμό.
12. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος.
13. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως απωλεσθέν.
14. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών ή/και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών τα οποία προκύπτουν από κερδίζοντα δελτία με ασυνήθη γεωγραφική διασπορά.
15. Η μη επιβεβαίωση του λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Παίκτη, κατά το στάδιο της πληρωμής.
16. Το αίτημα Παίκτη για Μεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
18. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτο.
19. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.
20. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τα οποία ο Παίκτης αποσύρει χωρίς να έχει συμμετάσχει στα Παίγνια ή Συμμετέχει καταβάλλοντας δυσανάλογα μικρά ποσά σε σχέση με τα κατατεθειμένα.
21. Ο αριθμός και η συχνότητα με την οποία ο Παίκτης ανοίγει και κλείνει Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.
22. Το αίτημα του Παίκτη για πληρωμή κερδών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Μη συνεργάσιμα Κράτη.
23. Αυξημένη συμμετοχή των προσώπων ή προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε Τυχερά Παίγνια.
24. Ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από τα πρόσωπα σε σχέση με τον συνήθη τζίρο τους.
25. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου για το μαύρο χρήμα.
26. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.