Η Μάλτα, που τέθηκε υπό επιτήρηση τον Ιούνιο του 2021, βγαίνει από τη λίστα, αφότου εκπόνησε ένα «σχέδιο δράσηςμ που τώρα έχει ολοκληρωθεί» και το οποίο θέτει στο εξής τη νησιωτική χώρα «σε καλύτερη θέση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της GAFI, Μάρκους Πλέιερ, σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της ολομέλειας του Οργανισμού στο Βερολίνο.

Από τότε που ανακλήθηκε στην τάξη, η μεσογειακή χώρα «διπλασίασε τους πόρους του μητρώου επιχειρήσεων, προχώρησε σε ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων και ανέλαβε να επιθεωρεί όλες τις επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας να ταυτοποιήσει εκείνες που συγκαλύπτουν τους πραγματικούς τους ιδιοκτήτες», σημείωσε.

Η Μάλτα εφαρμόζει στο εξής, σύμφωνα με τη GAFI, «αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των ‘θυρωρών’», δηλαδή δικηγόρων, λογιστών, παρόχων υπηρεσιών στις εταιρείες, εμπλεκομένων στην αδιαφάνεια του χρηματοπιστωτικού τομέα, για την οποία κατηγορείται συχνά η νησιωτική χώρα.

Στην γκρίζα λίστα το Γιβραλτάρ

Ο βρετανικός θύλακας του Γιβραλτάρ, αντίθετα, εισέρχεται στη λίστα αυτή, καθώς «σημαντικές ελλείψεις» διαπιστώθηκαν στο έδαφος αυτό, που συχνά αναφέρεται ως ένας από τους μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους.

Το Γιβραλτάρ πρέπει να πάρει κάποια μέτρα, «κυρίως εστιάζοντας στους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαιτέρως στους φορείς εκμετάλλευσης παιχνιδιών και τους δικηγόρους», εξήγησε ο Μάρκους Πλέιερ, ζητώντας περισσότερο έλεγχο στους τομείς των τυχερών παιχνιδιών και των συναλλαγών ακινήτων.

Συνολικά, 23 χώρες βρίσκονται στη λίστα των χωρών που τίθενται υπό ενισχυμένη επιτήρηση.

Το Πακιστάν, που ελπίζει να αφαιρεθεί από τη γκρίζα λίστα κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, δεν έλαβε την απόφαση που ήλπιζε, αλλά το GAFI χαιρέτισε την πρόοδο που έχει σημειώσει και άφησε να διαφανεί μια αλλαγή του καθεστώτος, αν γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή.

«Πολλή δουλειά έχει γίνει από τις πακιστανικές αρχές», που «εξέτασαν σε μεγάλο βαθμό τα 34 σημεία» του σχεδίου δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε με την GAFI.

«Το Πακιστάν απέδειξε ότι διεξάγει έρευνες και ασκεί διώξεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε βάρος υψηλόβαθμων στελεχών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ και ότι διενεργεί έρευνες και διώξεις για το ξέπλυμα κεφαλαίων», παρατήρησε ο Πλέιερ.

Πάντως, η μαύρη λίστα των χωρών «υψηλού κινδύνου» παραμένει η ίδια, περιλαμβάνοντας το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι ειδικά για τις αγοραπωλησίες ακινήτων οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκεντρώνουν στοιχεία και έγγραφα, εντοπίζουν περιπτώσεις που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος και προχωρούν σε έλεγχο του πόθεν έσχες των αγοραστών ακινήτων. Για όσους προκύπτουν στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παράνομες συναλλαγές θα ξεκινάει αμέσως ενδελεχής έλεγχος.

Όσον αφορά στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ) προβλέπεται ότι οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή. Πρακτικά η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει κάθε συναλλαγή με μετρητά άνω των 500 ευρώ μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο να γίνονται πληρωμές με μετρητά για υψηλότερα ποσά και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η υποχρέωση καταγγελίας.

Στο κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές προστίθενται και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Τη δημιουργία :

– Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, από τις εταιρίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα για τους πελάτες τους . Η μη τήρηση του εν λόγω μητρώου, επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, όπως αναστολή έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και επιβολή σε αυτούς, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, προστίμου ύψους 10.000 ευρώ με πρόβλεψη προθεσμίας για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Το πρόστιμο αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

– Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Το Μητρώο αυτό μπορεί να συνδέεται, τόσο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο είναι καταχωρισμένο το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, όσο και με τα Αποθετήρια Τίτλων.

– Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Καταπιστευμάτων από τους καταπιστευματοδόχους.

2. Την υποχρέωση αποχής προσώπων, από τη διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων, ή συνδέονται με τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Την μη επιβολή χρηματικού προστίμου (ισχύει η ποινή της τρίμηνης, κατ’ ελάχιστο όριο, φυλάκισης) για τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις απαγόρευσης γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενους πελάτες ή τρίτους, σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.

4. Η υποχρέωση τήρησης μητρώου για τις πληρωμές απόδοσης κερδών ανά παίκτη για τα υπόχρεα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

5. Την απαγόρευση συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα υπόχρεα πρόσωπα για σκοπούς που δεν συνάδουν με αυτούς του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

6. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης μεταξύ της Αρχής και των άλλων αρμόδιων αρχών (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, κ.λπ.).

7. Συγκροτείται και λειτουργεί από τα υπόχρεα πρόσωπα, ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου για την εξακρίβωση της εφαρμογής των εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά. Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση εσωτερικής διαδικασίας, για τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους μέσω ανώνυμου και ανεξάρτητου διαύλου, παραβάσεων διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου από τα υπόχρεα πρόσωπα.

8. Αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν, με τη μορφή προστίμων, στα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά παράβαση διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. Συγκεκριμένα:

– Καταργείται το κατώτατο ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που δύναται να επιβληθεί στα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ενώ το ανώτατο ύψος αυτών, ανάλογα με το είδος της παράβασης, δύναται να ανέλθει έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οντότητες (για τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι ίσο και με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης από την παράβαση) και έως μέχρι 5.000.000 ευρώ αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός (σήμερα τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται από 10.000 έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ.

– Ορίζεται σε έως 1.000.000 ευρώ το χρηματικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε βάρος μελών διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου και λοιπών υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας (σήμερα το επιβαλλόμενο πρόστιμο κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 έως 100.000 ευρώ).

Ζήτησαν λεπτομέρειες για το πώς θα οργανωθούν οι έρευνες και από ποιους θα διεξαχθούν.

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψε απόφαση με στόχο έως τις 26 Μαρτίου να έχουν βρεθεί οι 135 ελεγκτές που θα στελεχώσουν τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, το λεγόμενο και «ΣΔΟΕ των Εισαγγελέων»,.

Η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

-60 θέσεις θα καλυφθούν από εφοριακούς υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ.
-20 θέσεις από τα τελωνεία ΠΕ και ΤΕ.
-5 θέσεις από το κλάδο πληροφορικής.
-50 θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Ειδικό Επιστημονικό -Προσωπικό και ένστολους.

Για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σς αυτήν 60 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ. Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος. Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων και της εμπειρίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θεσμοί θέλουν να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι υποθέσεις που ταλανίζουν τη χώρα και βλάπτουν την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται και στην υπόθεση της Novartis.

Πηγή: parapolitika.gr

Όσοι είχαν λόγους να ενταχθούν στη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη «μαύρου χρήματος» πέτυχαν να γλιτώσουν πληρώνοντας έναν φόρο της τάξης του 10%, ενώ την ίδια ώρα οι μισοί φορολογούμενοι στη χώρα μας που χρωστούν και δεν έχουν να πληρώσουν από 1 έως 2.000 ευρώ, φορτώθηκαν με 5πλάσια χρέη από όσα εισέπραξε το κράτος από τους πλούσιους φορολογουμένους που πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν, αναφέρει το protothema.
Συγκεκριμένα:

1. Στις 20 Νοεμβρίου 2017, όταν ψηφίστηκε στη Βουλή να δοθεί κοινωνικό μέρισμα 1,4 δισ. ευρώ, ο πρωθυπουργός δήλωνε πως «το πλεόνασμα προέκυψε από την πάταξη της φοροδιαφυγής». Λίγη ώρα νωρίτερα ο κύριος Τσακαλώτος μιλούσε για «400 εκατομμύρια που πήραμε λόγω της οικειοθελούς αποκάλυψης».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά το δημόσιο εισέπραξε πέρυσι μόλις 262 εκατ. ευρώ από την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Το 90% καταβλήθηκε εφάπαξ και εξόφλησε, που σημαίνει πως αυτοί που μετείχαν, είχαν έτοιμα και τα χρήματα για να πληρώσουν.

2. Ωστόσο τα 183 από τα 262 δισ. ευρώ τα πλήρωσαν 36.522 φορολογούμενοι που ήδη είχαν κληθεί για έλεγχο. Αυτοί συμβιβάστηκαν και ο έλεγχος δεν προχώρησε, επειδή δήλωσαν οικειοθελώς πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα 4,724 δισ. ευρώ.