Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – Money Press https://www.moneypress.gr Wed, 16 Apr 2025 11:56:28 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&ssl=1 Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – Money Press https://www.moneypress.gr 32 32 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 40 αλλοδαποί και 20 ακίνητα https://www.moneypress.gr/eksarthrothike-kykloma-poy-zimiose-to-di/ Wed, 16 Apr 2025 11:56:26 +0000 https://www.moneypress.gr/?p=188727 Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο (εργολαβιών), το οποίο ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και σχεδιαγράμματα των διαδρομών ροής του «μαύρου» χρήματος.

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει. Εξ αυτών των εταιρειών οι τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.

Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει τα 16.500.000 ευρώ συν 1,5 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ εισέπραξαν από το Δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατεθεί για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα, την Δυτική Μακεδονία, την Λάρισα, την Κοζάνη, τη Μαγνησία, την Κόρινθο, κ.α.

]]> Οι «Ράμπο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ενάντια στους Ρώσους ολιγάρχες https://www.moneypress.gr/oi-rampo-tis-arxis-gia-to-kseplyma-vro/ Fri, 08 Apr 2022 07:30:37 +0000 https://www.moneypress.gr/?p=132233 Πριν από περίπου έναν μήνα, πέντε στελέχη της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ή της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος όπως είναι ευρέως γνωστή) ανέλαβαν μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή: παρέλαβαν τη λίστα με τα περίπου 1.000 ονόματα φυσικών προσώπων και οντοτήτων από τη Ρωσία στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις.

Αποστολή τους να εντοπιστούν και να «παγώσουν» τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων αυτών στην Ελλάδα.

Έκτοτε έχουν επιδοθεί σε ένα διαρκές κυνηγητό. «Σκανάρουν» τα πάντα: τραπεζικούς λογαριασμούς, εφορίες, ΑΦΜ, υποθηκοφυλακεία, μητρώα επιχειρήσεων, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή ακόμα και από συμβολαιογράφους. Παράλληλα, ανταλλάσσουν πληροφορίες με αντίστοιχες αρχές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. «Είναι μία επίπονη και δύσκολη προσπάθεια» εξηγούν στο newmoney πηγές της Αρχής.

Η διαδικασία ξεκινά με την ταυτοποίηση των προσώπων. Αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις αλλαγής ονομάτων. Ακολουθεί η προσπάθεια εντοπισμού των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτό είναι ακόμα πιο περίπλοκο, γιατί πολλές φορές οι περιουσίες κρύβονται πίσω από εταιρείες – βιτρίνες με έδρες σε φορολογικούς παραδείσους ή πίσω από εταιρείες «μπάμπουσκες», δηλαδή αλυσίδες εταιρειών, με αχυρανθρώπους ως ιδιοκτήτες, που στόχο έχουν να καταστήσουν «αόρατους» τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει μία ειδική task force, που ονομάστηκε «Freeze and Seize», για να διασφαλίσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών αρχών στην επιβολή των κυρώσεων κατά Ρώσων και Λευκορώσων ολιγαρχών. Η task force μεταφέρει πληροφορίες και στην Ελλάδα.

Στη «φάκα» τέσσερα φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία

Προς το παρόν, οι προσπάθειες της ελληνικής αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχουν αποδώσει λίγους καρπούς. Έχουν εντοπιστεί και «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων και μίας ρωσικής εταιρείας: πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς και κατοικίες που βρίσκονται στην Αττική.

«Πρόκειται για πρόσωπα που ζούνε στην Ελλάδα και δεν είναι ευρέως γνωστά» αναφέρουν πηγές της Αρχής. «Έχουμε επίσης κάνει ελέγχους στα νησιά, κυρίως των Κυκλάδων, για να εντοπίσουμε πιθανά περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών. Προς το παρόν, δεν έχουν προκύψει σχετικά στοιχεία, οι έρευνες όμως συνεχίζονται.»

Δεν είναι, όμως, μόνο οι κυρώσεις για πάγωμα που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ και εφαρμόζει η Ελλάδα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, πλέον, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά άνω των 100.000 ευρώ που ανήκουν σε Ρώσους πολίτες.

«Οι ελληνικές τράπεζες επιβάλλουν στην πράξη περιοριστικούς όρους στη διακίνηση των κεφαλαίων αυτών των λογαριασμών» εξηγούν πηγές της Αρχής. «Δεν πρόκειται για ”πάγωμα”, αλλά για έναν τύπο ”capital controls” που δυσχεραίνει την κίνηση αυτών των λογαριασμών.»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ο κατάλογος με τα πρόσωπα εναντίον των οποίων η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις αναμένεται να εμπλουτιστεί τις επόμενες ημέρες με πάνω από 200 νέα ονόματα, στα οποία θα περιλαμβάνονται οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Βλαντιμίρ Πούτιν και οι σύζυγοι/πρώην σύζυγοι/ τέκνα/ πεθερικά πολύ στενών συνεργατών του.

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, την χαρακτήρισε «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» και δήλωσε ότι την τελευταία 5ετία η Αρχή έχει λάβει περίπου 40.000 καταγγελίες και έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων 1.000 προσώπων.

]]>