Παπαευαγγέλου – Money Press https://www.moneypress.gr Mon, 26 Nov 2018 21:24:30 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://i0.wp.com/www.moneypress.gr/wp-content/uploads/2022/02/cropped-mp.png?fit=32%2C32&ssl=1 Παπαευαγγέλου – Money Press https://www.moneypress.gr 32 32 Οριστική δέσμευση λογαριασμών του Παπαευαγγέλου https://www.moneypress.gr/%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1/ Tue, 27 Nov 2018 12:30:57 +0000 https://www.moneypress.gr/?p=83025 Μέχρι το τέλος της σχετικής έρευνας, θα παραμείνουν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος.

Την εντολή για οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, καθώς ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων όπως απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.

Ταυτόχρονα, οι ερευνόμενες συμβάσεις βρίσκονται στο στόχαστρο εισαγγελικών και φορολογικών αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, η υπόθεση διερευνάται από τον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

]]> Δέσμευση των λογαριασμών του Παπαευαγγέλου με απόφαση εισαγγελέα https://www.moneypress.gr/%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b5%cf%85%ce%b1/ Tue, 06 Nov 2018 08:30:57 +0000 https://www.moneypress.gr/?p=82258 Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών του που εμπλέκονται στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές αποφάσισε ο εισαγγελέας.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαΐρη, καθώς εξετάζεται αν μεσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου ήδη η υπόθεση διερευνάται από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να τεθούν επι τάπητος οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)

Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Πάντως, η διοίκηση της Jumbo ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.

]]> Άρειος Πάγος: Προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση Παπαευαγγέλου https://www.moneypress.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3/ Thu, 01 Nov 2018 12:30:18 +0000 https://www.moneypress.gr/?p=82081 Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και στη χώρα μας από την εμπλοκή του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, πρώην αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo,στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.

Η παραγγελία δόθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές.

Σύμφωνα με έρευνα των κινεζικών αρχών, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλος φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της «Χρυσής Βίζα» (και των προνομίων της).

Πάντως, η διοίκηση της Jumbo ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία, ενώ αποδέχτηκε και την παραίτησή του.

]]>