Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν, που παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, είναι μεταξύ των 10 κατηγορουμένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Danske Bank τελεί υπό έρευνα αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δισεκ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν μέσω του παραρτήματός της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015.

Οι Grant & Eisenhofer Ρ.Α. και η DRRT κατέθεσαν την αγωγή στην Κοπεγχάγη για λογαριασμό επενδυτών από 19 χώρες, διεκδικώντας αποζημιώσεις «από ένα μαζικό σχέδιο ξεπλύματος ρωσικού χρήματος και την πολυετή κάλυψη του από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας και την ανώτερη ηγεσία της», αναφέρει το newmoney.

Η τιμή της μετοχής της τράπεζας υποχώρησε στο ήμισυ το 2018 καθώς το σκάνδαλο ξετυλίχτηκε και οδήγησε στην αντικατάσταση τόσο του CEO όσο και του προέδρου της.

Στη συνάντηση των μετόχων τη Δευτέρα στην Κοπεγχάγη, αρκετοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για πιθανές αγωγές από ομάδες επενδυτών.

«Είναι η θεμελιώδης θέση μας ότι η τράπεζα έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της να ενημερώσει τους επενδυτές της», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της Danske, Karsten Dybvad, στους μετόχους. «Ως εκ τούτου δεν βρίσκουμε καμία βάση για μηνύσεις ή για διευθέτηση».

Οι επενδυτές ζητούν αποζημίωση ύψους 475 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Grant & Eisenhofer.

Η Danske και τέσσερα πρώην ανώτατα στελέχη αντιμετωπίζουν ήδη μια αγωγή στη Νέα Υόρκη που κατατέθηκε τον Ιανουάριο από ένα συνταξιοδοτικό ταμείο των ΗΠΑ. Το τελευταίο κατηγορεί την τράπεζα για εξαπάτηση των επενδυτών και «φούσκωμα» της τιμής της μετοχής της, κρύβοντας και παραλείποντας να σταματήσει την εκτεταμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι αρχές της Δανίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνούν τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης μιας ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η Danske δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Οι αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας, τα αδύναμα αποτελέσματα και οι πολιτικές αναταραχές σε Τουρκία και Ιταλία (στις οποίες είναι εκτεθειμένη η Deutsche Bank) οδήγησαν τις μετοχές της γερμανικής τράπεζας σε αλλεπάλληλα χαμηλά, αναφέρει το newmoney.

Τώρα, οι ανησυχίες σχετικά με την ανάμειξή της στο μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην Ευρώπη πιέζουν περαιτέρω τη μετοχή, αφότου κάποιος «σφύριξε» το θέμα δείχνοντας με το «δάχτυλο τη γερμανική τράπεζα.

Η μετοχή υποχώρησε σήμερα κατά 4,8% σε ιστορικά χαμηλά στα 8,15 δολάρια, ενώ χθες έκλεισε με απώλειες 8,4%.

Ο εκπρόσωπος της Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα ενήργησε ως αντιπρόσωπος της Danske Bank στην Εσθονία.

Η γερμανική τράπεζα ήταν «ανταποκριτής» του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών.

Η δανέζικη τράπεζα παραδέχθηκε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου 250 δισ. δολ. στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.

Υπό πίεση παρέμεινε και η μετοχή της Renault μετά τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι ανακριτές του Τμήματος Δικαιοσύνης έχουν επίσης θέσει ερωτήσεις σχετικά με τις δουλειές της JPMorgan Chase & Co. με το υποκατάστημα, ανέφερε μια από τις πηγές, αναφέρει το newmoney.

Οι τράπεζες, οι οποίες είναι μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίως, ήταν ανταποκρίτριες τράπεζες για υποκατάστημα της Danske Bank στο Ταλίν της Εσθονίας, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διεθνών ερευνών. Η δανέζικη τράπεζα αναγνώρισε ότι το υποκατάστημα μετακινούσε περίπου το ένα τέταρτο του τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με ένα μεγάλο μέρος του ποσού να προέρχεται ενδεχομένως από παράνομη δραστηριότητα στη Ρωσία. Η Danske Bank χρησιμοποίησε την παγκόσμια παρουσία των τριών τραπεζών για τη μετατροπή των ξένων μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ για λογαριασμό των πελατών τους από το 2007 έως το 2015.

Η εξέταση του κατά πόσον οι μεγάλες τράπεζες προέβησαν στον ενδεδειγμένο έλεγχο στις συναλλαγές της Εσθονίας είναι μια πτυχή της ευρύτερης έρευνας της Danske Bank, η οποία διεξάγεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον και από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομικών διερευνούν επίσης τις συναλλαγές της Danske Bank μέσω των παγκόσμιων τραπεζών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η JPMorgan σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες της στο υποκατάστημα της Danske Bank το 2013. Η Deutsche Bank και η Bank of America συνέχισαν για δύο ακόμη χρόνια, σύμφωνα με τις πηγές. Η Deutsche Bank χειρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

"Τα προβλήματα που σχετίζονται με το εσθονικό υποκατάστημα ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό, τι αναμενόταν όταν ξεκινήσαμε τις έρευνες", δήλωσε η Danske Bank τον Σεπτέμβριο.