Μία υπόθεση που αφορά σε κύκλωμα φοροτεχνικών ανακάλυψε το ΣΔΟΕ καθώς όπως έγινε γνωστό δήλωναν υπέρογκούς τόκους καταθέσεων και δωρεές για το χρέος για να εισπράττουν επιστροφές φόρου.
Δηλαδή λήστευαν το κράτος εμφανιζόμενοι ως ευεργέτες του!
Το λαβράκι από την πλευρά του ΣΔΟΕ βγήκε αφού μελέτησαν δεκάδες τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων ετών οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει το protothema.gr.
Οι έρευνες που ξεκίνησαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αφορούν τουλάχιστον 100 υποθέσεις αλλά οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν μικρότερα ποσά.
Το κόλπο γκρόσο του κυκλώματος των φοροτεχνικών είχε στηθεί μέσω τροποποιητικών δηλώσεων ως εξής.
Η βασική τρύπα που βρήκαν στο σύστημα του Taxis είναι ότι οι κωδικοί για τους τόκους καταθέσεων είναι ελεύθερης επιλογής, δηλαδή μπορεί ο φορολογούμενος να συμπληρώσει όποιο πόσο θέλει ανεξάρτητα από τα στοιχεία που έχουν στείλει οι τράπεζες στην εφορία.
Έτσι λοιπόν αφού έβαζαν υπέρογκα ποσά στους τόκους των καταθέσεων στη συνέχεια δήλωναν ότι κάνουν δωρεά για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας (!) βάζοντας τα ποσά αυτά (από τους τόκους) στον ειδικό κωδικό 075 για το χρέος.
Εκεί βρισκόταν και ο πυρήνας της κομπίνας καθώς για τις δωρεές αυτές υπολογιζόταν έκπτωση φόρου 20% και τα ποσά της επιστροφής έμπαιναν στους λογαριασμούς των φοροτεχνικών.
Η λεία από την απάτη φτάνει τα 5 εκατομμύρια ενώ οι οργανωτές του... εγχειρήματος πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ πριν γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές.
Η έρευνα συνεχίζεται, ήδη έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί των φοροτεχνικών ενώ διερευνάται κατά πόσον ήταν ενήμεροι οι πελάτες για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις.
Και μια λεπτομέρεια με ενδιαφέρον: Το κύκλωμα δοκίμασε στην αρχή την τρύπα του συστήματος βάζοντας μικρά ποσά για να δει αν θα γίνουν οι επιστροφές των φόρων.
Μόλις είδαν ότι το κόλπο δουλεύει... ξανοίχτηκαν γεμίζοντας τα κουτάκια των δηλώσεων που απέφεραν τις χρυσοφόρες επιστροφές με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.