Δύο Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν επίσημη έρευνα για εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, επικαλούμενοι ανησυχίες για ενδεχόμενες συναλλαγές με παράνομους φορείς σε Βόρεια Κορέα και Ρωσία.
Σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τζακ Ριντ, μέλη της μειοψηφίας στην Επιτροπή Τραπεζικών και Στέγασης της Γερουσίας, υπογράμμισαν ότι η εταιρεία World Liberty Financial (WLF), που ανήκει σε μεγάλο βαθμό στην οικογένεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η επιστολή, που εξασφάλισε το CNBC, απευθύνεται στη Γενική Εισαγγελέα Pamela Bondi και στον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent, επισημαίνοντας ότι η WLF ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς κατά της μεταφοράς κεφαλαίων από κακόβουλους φορείς.
Οι γερουσιαστές στηρίζονται σε έκθεση της μη κερδοσκοπικής Accountable.US, η οποία ανέφερε πως η εταιρεία είχε διαθέσει tokens $WLFI σε «εξαιρετικά ύποπτες οντότητες». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται traders με συναλλαγές που συνδέονται με τη διαβόητη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ Lazarus Group, ρωσικά εργαλεία αποφυγής κυρώσεων, ιρανικό crypto ανταλλακτήριο και η πλατφόρμα νομιμοποίησης εσόδων Tornado Cash.
Το CNBC ζήτησε σχόλιο από τη WLF, χωρίς να λάβει απάντηση.
Ποιοι διοικούν τη World Liberty Financial
Στην επίσημη ιστοσελίδα, συνιδρυτές αναφέρονται οι Έρικ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Jr. και Μπαρόν Τραμπ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως «Επίτιμος Συνιδρυτής». Παράλληλα, οντότητα συνδεδεμένη με τον Πρόεδρο και την οικογένειά του κατέχει σημαντικό ποσοστό της εταιρείας.
Η WLF έχει εκδώσει tokens διακυβέρνησης, τα $WLFI, τα οποία διαπραγματεύονται από τον Σεπτέμβριο. Οι κάτοχοί τους έχουν δικαίωμα ψήφου στη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, η Accountable.US αμφισβητεί τους πραγματικούς κατόχους των tokens, αποκαλύπτοντας πωλήσεις σε traders με ιστορικό συναλλαγών με πορτοφόλια υπό κυρώσεις.
Οι γερουσιαστές επισημαίνουν ότι με αυτές τις πωλήσεις η εταιρεία «έλαβε κεφάλαια από φορείς που συνδέονται με εχθρικά κράτη» και τους έδωσε «θέση στο τραπέζι» στη διακυβέρνηση του συστήματος.
Κίνδυνοι για παράνομη χρηματοοικονομική δραστηριότητα
Η WLF σχεδιάζει νέα προϊόντα, όπως χρεωστική κάρτα και tokenized assets, όμως οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι οι ήδη καταγεγραμμένες πωλήσεις σε κακόβουλους φορείς δείχνουν έλλειψη μηχανισμών συμμόρφωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
Επισημαίνεται ότι η DT Marks DEFI LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την οικογένεια Τραμπ, κατέχει 22,5 δισεκατομμύρια WLFI (αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων) και δικαιούται το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις των tokens. «Κάθε πώληση token καταλήγει κατά τρία τέταρτα στην οικογένεια Τραμπ – ακόμη κι αν ο αγοραστής συνδέεται με τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα», σημειώνουν.
Σε άλλη έκθεση, η Accountable.US υπολογίζει ότι 73% της καθαρής αξίας του Τραμπ, δηλαδή περίπου 11,6 δισ. δολάρια, προέρχεται από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η νέα νομοθεσία για τα crypto ενέχει «παραθυράκια» που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε governance tokens όπως το WLFI να αποφύγουν τον ουσιαστικό έλεγχο. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα κρυπτονομίσματα να θυσιάσουν την εθνική ασφάλεια», σημειώνουν.
Ο Πρόεδρος Τραμπ, που στην πρώτη θητεία του ήταν σκεπτικός απέναντι στα crypto, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή τους, προωθώντας νομοθεσίες φιλικές προς τον κλάδο, όπως ο νόμος GENIUS.
Η επιστολή ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών να απαντήσουν έως την 1η Δεκεμβρίου για ενδεχόμενες ενέργειες επιβολής κατά της WLF.
Συνεχής έλεγχος
Η Γουόρεν έχει στοχεύσει και στο παρελθόν τη WLF, όπως για τη χρήση του stablecoin USD1 από το fund MGX, το οποίο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επένδυση 2 δισ. δολαρίων στην Binance.
Στις 23 Οκτωβρίου, ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao, παρότι είχε παραδεχτεί παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστήριξε ότι η Binance βοήθησε στη δομή του stablecoin USD1, ισχυρισμό που η εταιρεία αρνείται.
Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και ο CEO της WLF, Zach Witkoff, απέρριψαν τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων ως «ανοησίες», υπογραμμίζοντας ότι οι πατέρες τους δεν εμπλέκονται στις επιχειρηματικές αποφάσεις του stablecoin.