Την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσε η αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.
Οι ελεγκτές της Αρχής σκιαγραφούν την πορεία του «μαύρου χρήματος», ενώ ήδη έχουν προχωρήσει στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση.
Κινήσεις λογαριασμών, αλλά και η ακίνητη περιουσία όλων των εμπλεκομένων γίνονται «φύλλο και φτερό» από τους ελεγκτές, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να έχουν ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Μάλιστα, για το λόγο αυτό θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας, κάθε στοιχείο που θα έχει εντοπίσει η Αρχή θα διαβαστεί στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της σχετικής δικογραφίας.
Σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα «ανοίξει» περισσότερο η βεντάλια των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την υπόθεση.