Οι αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 14 δισ. δολάρια σε bitcoin και απήγγειλαν κατηγορίες στον ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Prince Group, Τσεν Ζι, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε τεράστια απάτη στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η οποία περιλάμβανε ακόμη και καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Καμπότζη.
Ο Τσεν, που διαθέτει διπλή υπηκοότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Καμπότζη, κατηγορείται στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία απάτης μέσω μεταφοράς κεφαλαίων και ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βρετανικό κράτος έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του, μεταξύ των οποίων 19 ακίνητα στο Λονδίνο, εκ των οποίων το ένα αξίας σχεδόν 100 εκατ. λιρών (133 εκατ. δολαρίων).
Η μεγαλύτερη κατάσχεση Bitcoin στην ιστορία
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και τη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 127.271 bitcoin να βρίσκονται στην κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης.
Οι εισαγγελείς περιγράφουν τον Τσεν ως εγκέφαλο μιας εκτεταμένης αυτοκρατορίας κυβερνοαπατών, που λειτουργούσε υπό την πολυεθνική του εταιρεία, Prince Group.
Δραστηριότητες της Prince Group
Ο όμιλος, με έδρα την Καμπότζη, δραστηριοποιείται επίσημα στην ανάπτυξη ακινήτων και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγορεί ότι αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας.
Τα θύματα προσεγγίζονταν διαδικτυακά και πείθονταν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με ψευδείς υποσχέσεις για κέρδη. Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, η εταιρεία κατασκεύασε και λειτουργούσε τουλάχιστον δέκα «ενώσεις» απάτης στην Καμπότζη, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων θυμάτων.
Οι συνεργοί του συγκέντρωναν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και δημιούργησαν «τηλεφωνικά εργοστάσια» για κλήσεις απάτης, με δύο από αυτά να διαθέτουν 1.250 κινητά τηλέφωνα που χειρίζονταν 76.000 λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.
Καταναγκαστική εργασία και πολυτελή κέρδη
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας για την Εθνική Ασφάλεια, Τζον Άιζενμπεργκ, χαρακτήρισε την Prince Group ως «εγκληματική επιχείρηση βασισμένη στην ανθρώπινη δυστυχία».
Στα κέντρα αυτά, οι εργαζόμενοι κρατούνταν υπό συνθήκες φυλάκισης και υποχρεώνονταν να εκτελούν απάτες, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως.
Τα παράνομα κέρδη χρησιμοποιούνταν για πολυτελή ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα, ρολόγια, έργα τέχνης και ακόμα και πίνακα του Πικάσο.
Ποινές και κυρώσεις
Ο Τσεν κινδυνεύει με μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός και οι συνεργοί του είχαν ιδρύσει επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και επενδύσεις σε ακίνητα στο Λονδίνο, περιλαμβανομένων:
-
Ένα κτίριο γραφείων αξίας 100 εκατ. λιρών
-
Μία έπαυλη αξίας 12 εκατ. λιρών
-
Δεκαεπτά διαμερίσματα
Η Prince Group, καθώς και οι εταιρείες Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange, έχουν χαρακτηριστεί ως εγκληματικές οργανώσεις και έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων.
Τα κέντρα απάτης λειτουργούσαν σε «βιομηχανική κλίμακα» και περιλάμβαναν εκμετάλλευση εργαζομένων, καταναγκαστική εργασία και ψυχολογική κακοποίηση, σύμφωνα με εκθέσεις της Amnesty International.