«Πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση για ύποπτες συναλλαγές Ειδήσεις 15 Απριλίου, 2026 Σε πλήρη αναδιάταξη περνά ο έλεγχος του «μαύρου χρήματος», με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να ενεργοποιεί ένα…
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες Οικονομία 13 Ιανουαρίου, 2023 Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το…
