Όταν πελάτες του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων του Ιράν χρειάζονταν να μετακινήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, δύο από τα σημαντικότερα δίκτυα της παγκόσμιας crypto βιομηχανίας λειτούργησαν ως βασικά κανάλια μεταφοράς. Τα ίδια ακριβώς δίκτυα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Reuters, βοήθησαν παράλληλα και στα πρώτα βήματα του βασικού crypto εγχειρήματος της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ.
Η ιρανική πλατφόρμα Nobitex έχει διαχειριστεί τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από το 2023 μέσω των blockchains Tron και BNB Chain, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Reuters.
Τα δύο δίκτυα δημιουργήθηκαν αντίστοιχα από τον δισεκατομμυριούχο της crypto αγοράς Τζάστιν Σαν και τον Τσανγκπένγκ Ζάο, ιδρυτή της Binance.
Οι χρήστες των Tron και BNB Chain πληρώνουν τέλη για τη χρήση των δικτύων, τα οποία λειτουργούν ως αποκεντρωμένα ψηφιακά λογιστικά βιβλία που καταγράφουν και επιβεβαιώνουν συναλλαγές.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ιρανικά κεφάλαια συνέχισαν να κινούνται μέσω αυτών των δύο blockchains.
Τόσο ο Τζάστιν Σαν όσο και η Binance αποτελούν βασικούς υποστηρικτές της World Liberty Financial, της crypto εταιρείας που συνίδρυσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η οικογένεια Τραμπ γνώριζε τη χρήση των Tron και BNB Chain από τη Nobitex.
Ωστόσο, η υπόθεση αναδεικνύει τα πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, που δημιουργούνται από τις εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.
Η Trump Organization συνεχίζει, για παράδειγμα, να επιδιώκει διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες, γεγονός που προκαλεί έντονη κριτική στις ΗΠΑ. «Υπάρχει μια δραματική ειρωνεία εδώ», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής του Office of Internet Enforcement της SEC, Τζον Ριντ Σταρκ.
«Οι οντότητες που χρηματοδοτούνται μέσω αυτών των crypto πλατφορμών είναι οι ίδιες που ο Πρόεδρος προσπαθεί να νικήσει στον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κάθε υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι χαρακτήρισε «εντελώς γελοίες» τις προσπάθειες σύνδεσης του Ντόναλντ Τραμπ με το τραπεζικό σύστημα του Ιράν.
Η World Liberty Financial δήλωσε επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Nobitex και ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία των ΗΠΑ. «Η World Liberty δεν κατέχει, δεν λειτουργεί και δεν ελέγχει το Tron με κανέναν τρόπο και δεν έχει καμία εξουσία επί των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτό», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Το δίκτυο του Ιράν και τα 2,3 δισ. δολάρια
Η Nobitex, που χρησιμοποιείται τόσο από κυρώσεις-στόχους ιρανικούς οργανισμούς όσο και από απλούς πολίτες, έχει διακινήσει πάνω από 2 δισ. δολάρια μέσω του Tron από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης blockchain Arkham.
Παράλληλα, τουλάχιστον 317 εκατ. δολάρια διακινήθηκαν μέσω του BNB Chain από το 2023.
Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο, crypto αξίας τουλάχιστον 22,6 εκατ. δολαρίων μετακινήθηκαν μέσω του BNB Chain και ακόμη 550.000 δολάρια μέσω του Tron.
Το Reuters είχε αποκαλύψει τον Μάιο ότι η Nobitex ελέγχεται από δύο αδέλφια μέλη ισχυρής ιρανικής οικογένειας με στενούς δεσμούς με τη νέα ανώτατη ηγεσία της χώρας.
Υπό τη διοίκησή τους, το ανταλλακτήριο εξελίχθηκε από startup σε κεντρικό κόμβο ενός παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος που βοηθά το Ιράν να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το Reuters, χρήστες της Nobitex περιλαμβάνουν την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Περίπου 7,8 δισ. δολάρια σε crypto μεταφέρθηκαν μεταξύ Nobitex και Binance από το 2018 έως το 2022, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των ιρανικών κεφαλαίων διακινήθηκαν μέσω του κρυπτονομίσματος του Tron.
Η ίδια η Nobitex φέρεται να ενθάρρυνε τους πελάτες της να χρησιμοποιούν το Tron ώστε να πραγματοποιούν ανώνυμες συναλλαγές «χωρίς να διακινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία λόγω κυρώσεων».
Η Binance και οι σχέσεις με το BNB Chain
Εκπρόσωποι της Binance και του BNB Chain δήλωσαν στο Reuters ότι η Binance δεν λειτουργεί ούτε ελέγχει το BNB Chain.
«Το BNB Chain είναι ένα δημόσιο blockchain χωρίς άδειες χρήσης, το οποίο συντηρείται από ανεξάρτητη παγκόσμια κοινότητα validators», ανέφερε η εκπρόσωπος του BNB Chain, Άνα Νικοάρα.
Ωστόσο, εταιρικά έγγραφα από το Άμπου Ντάμπι δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δεσμοί μεταξύ Binance και BNB Chain Technology.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters, ο Τσανγκπένγκ Ζάο παραμένει ο μοναδικός καταγεγραμμένος μέτοχος της BNB Chain Technology.
Ρήξη Σαν – World Liberty
Οι σχέσεις μεταξύ του Τζάστιν Σαν και της World Liberty έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Σαν μήνυσε την εταιρεία τον Απρίλιο, κατηγορώντας την για εκβιασμό και πιέσεις ώστε να επενδύσει στο stablecoin της.
Η World Liberty απάντησε με ανταγωγή στις αρχές Μαΐου, κατηγορώντας τον για δυσφήμιση. Εκπρόσωπος του Tron δήλωσε ότι η εταιρεία λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας και δεν μπορεί να παρακολουθεί κάθε χρήστη και κάθε συναλλαγή.
Παράλληλα υποστήριξε ότι το Tron συμμετέχει σε πρωτοβουλίες συνεργασίας με τις αρχές και ότι έχουν παγώσει «εκατοντάδες εκατομμύρια» σε κεφάλαια που σχετίζονται με κυρώσεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.
Η Nobitex, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι διατηρεί άμεσες σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση ή ότι βοηθά το κράτος. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο Reuters, τυχόν παράνομα κεφάλαια διακινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας χωρίς γνώση ή έγκριση της διοίκησης.
Το crypto, ο Τραμπ και ο νέος Λευκός Οίκος
Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 και η ανοιχτή στήριξή του στα κρυπτονομίσματα άλλαξαν δραστικά τις ισορροπίες στον κλάδο.
Η οικογένεια Τραμπ έχει δημιουργήσει μια σειρά crypto επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και η World Liberty, οι οποίες — σύμφωνα με το Reuters — απέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το 2025.
Όταν η World Liberty δυσκολευόταν να προσελκύσει επενδυτές μετά το λανσάρισμά της τον Οκτώβριο του 2024, ο Τζάστιν Σαν επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στα WLFI tokens της εταιρείας, προσφέροντας σημαντική ώθηση στο εγχείρημα.
Στις αρχές του 2025, το επενδυτικό fund MGX από το Άμπου Ντάμπι απέκτησε συμμετοχή 2 δισ. δολαρίων στη Binance.
Λίγο αργότερα, η World Liberty ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω του stablecoin USD1.
Η αποδοχή του USD1 από τη Binance ενίσχυσε σημαντικά την αξιοπιστία του νέου ψηφιακού νομίσματος, με τη World Liberty να μιλά για «εξαιρετική παγκόσμια ζήτηση».
Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία με το MGX θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην οικογένεια Τραμπ.
Τον Οκτώβριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στον Τσανγκπένγκ Ζάο, ακυρώνοντας την ομοσπονδιακή καταδίκη του για αποτυχία εφαρμογής αποτελεσματικού μηχανισμού κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Οι δικηγόροι της Binance και του Ζάο υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση ανάμεσα στη χρήση του USD1 και την προεδρική χάρη.
Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει προωθήσει σειρά πολιτικών φιλικών προς τα crypto, ενώ οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έχουν παγώσει αρκετές έρευνες και διώξεις κατά εταιρειών και στελεχών του κλάδου.
Η SEC έκλεισε επίσης αγωγή κατά του Τζάστιν Σαν για φερόμενη απάτη με εξωδικαστικό συμβιβασμό 10 εκατ. δολαρίων, χωρίς ο ίδιος να παραδεχθεί οποιαδήποτε παρανομία.
Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο των 4 δισ. WLFI tokens που κατέχει ο Σαν αποτιμάται περίπου στα 266 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.